Corporate Governance

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der SFS Group AG kann aus fünf bis neun Mitgliedern bestehen. Er zählte am Ende des Berichtsjahres sechs (Vj. sechs) Mitglieder.

In den letzten drei Jahren unterhielten die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungs­rats mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Transaktionen keine weiteren wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zur SFS Group.

Im Jahr 2017 wurde die bisher von SFS gehaltene Liegenschaft an der Nefenstrasse 30 in 9435 Heerbrugg an ein Organmitglied oder eine ihm nahestehende Gesellschaft veräussert. Als Grundlage für die Preisermittlung diente der Bewertungsbericht eines unabhängigen Experten, welcher durch verschiedene, unabhängige Kaufangebote plausibilisiert wurde.

Die SFS Group erbrachte Dienstleistungen im Bereich Informatik, Finanzen und Personal zu konzernüblichen Bedingungen an nahestehende Personen und deren Unternehmen. Zusätzlich wurden zu marktüblichen Konditionen Waren ausgetauscht und Räumlichkeiten gemietet bzw. vermietet.

Von links: Urs Kaufmann, Thomas Oetterli, Nick Huber, Heinrich Spoerry, Bettina Stadler, Jörg Walther

Heinrich Spoerry

  • Präsident des Verwaltungsrats seit 1999
  • Nicht exekutives Mitglied seit 2016
  • Chief Executive Officer 1999 – 2015
  • Mitglied des Verwaltungsrats von verschiedenen SFS Gruppengesellschaften
  • Bei SFS von 1981 – 1986 und seit 1998
  • Schweizer Staatsbürger, geboren 1951

Weitere Tätigkeiten

  • Mikron Holding AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2010
  • Bucher Industries AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2006
  • Frutiger AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2016

Qualifikationen

  • MBA, Massachusetts Institute of Technology 1979
  • Lic. oec., Universität St. Gallen 1976

Nick Huber

  • Nicht exekutives Mitglied seit 2017
  • Bei SFS von 1995 – 2016 in verschiedenen Geschäftsleitungsfunktionen
  • Familienaktionär Huber
  • Schweizer Staatsbürger, geboren 1964

Weitere Tätigkeiten

  • COLTENE Holding AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2005
  • Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 1997
  • Gurit Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 1995
  • IBM (Schweiz) AG, Account Manager 1990 – 1995

Qualifikationen

  • Stanford Executive Program, Stanford University 2013
  • Schweizer Kurse für Unternehmensführung SKU
  • Matura E in Wirtschaftswissenschaften 1984

Urs Kaufmann

  • Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied seit 2012
  • Lead Director seit 2014
  • Vorsitz Nominations- und Vergütungsausschuss seit 2014
  • Schweizer Staatsbürger, geboren 1962

Berufliche Tätigkeiten

  • Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV), Mitglied
    des Vorstandsausschusses seit 2018
  • HUBER + SUHNER AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2017
  • HUBER + SUHNER AG, Delegierter des Verwaltungsrats 2014 – 2017 und Chief Executive Officer 2002 – 2017
  • Schaffner Holding AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2017
  • Vetropack Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017
  • SWISSMEM, Mitglied des Vorstandsausschusses seit 2012
  • Technorama Winterthur, Mitglied des Stiftungsrats seit 2010
  • Müller Martini Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2009
  • Gurit Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2006

Qualifikationen

  • Senior Executive Program, IMD Lausanne 1995
  • Dipl. Ing., Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich 1987

Thomas Oetterli

  • Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied seit 2011
  • Vorsitz Audit Committee seit 2014
  • Schweizer Staatsbürger, geboren 1969

Berufliche Tätigkeiten

  • Schindler Group, Chief Executive Officer seit 2016
  • Schindler Group, Head of China 2013 – 2016
  • Schindler Group, Head of Europe North & East 2010 – 2013
  • Mitglied der Schindler Konzernleitung seit 2010
  • Schindler Group, Head of Switzerland 2006 – 2009
  • Schindler Group seit 1994

Qualifikationen

  • Lic. oec., Universität Zürich 1996

Bettina Stadler

  • Nicht exekutives Mitglied seit 2017
  • Familienaktionärin Stadler/Tschan
  • Schweizer Staatsbürgerin, geboren 1967

Weitere Tätigkeiten

  • POLYGENA AG, Head of HR und Geschäftsleitungsmitglied seit 2016
  • PWB AG, Personalverantwortliche seit 2003,Geschäftsleitungsmitglied von 2008 – 2018
  • Frauenhof Immobilien AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016
  • Residenz Frauenhof AG, Verwaltungsratspräsidentin seit 2015, Mitglied des Verwaltungsrats und Geschäftsführerin seit 2007
  • WISTAMA Finanz- und Beteiligungs AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011
  • Raiffeisenbank Oberes Rheintal, Mitglied des Verwaltungsrats 2006 – 2011
  • Raiffeisenbank Lüchingen Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrats 2002 –  2006

Qualifikationen

  • Swiss Board School, IMP-HSG Universität St. Gallen 2015
  • Betriebswirtschafterin HF 1995

Jörg Walther

 

  • Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied seit 2014
  • Schweizer Staatsbürger, geboren 1961

Berufliche Tätigkeiten

  • Schärer Rechtsanwälte, Partner, seit 2010
  • HUBER + SUHNER AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2016,
    Mitglied des Audit Committees
  • Zehnder Group AG, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender
    des Prüfungsausschusses seit 2016
  • AEW Energie AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014,
    Mitglied des Audit Committees
  • Proderma AG, Präsident des Verwaltungsrats seit 2014
  • Kraftwerk Augst AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015
  • Immobilien AEW AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015
  • Care & Cure AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018
  • Resun AG, General Counsel und Leiter Corporate Services, Mitglied der Geschäftsleitung 2010 – 2012
  • Novartis International AG, Rechtskonsulent, Leiter Recht M&A
    und Wettbewerbsrecht, Mitglied des Group Legal Executive Committee 2001 – 2009
  • ABB Asea Brown Boveri AG, Group Vice President M&A 1999 – 2001
  • ABB Schweiz AG, Rechtskonsulent 1995 – 1998
  • Danzas Management AG, Rechtskonsulent und Leiter Recht 1991 – 1995

Qualifikationen

  • MBA, Universität Chicago, Booth School of Business 1999
  • Europäisches Wirtschaftsrecht, Zertifikat HSG 1993
  • Anwaltspatent 1990
  • Lic. iur., Universität Zürich 1989